AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 10-09-2026
Doel van het beleid bij Smash Casino
BlueGaming Partners (BlueMarketing LLC) past anti-witwas- en antiterrorismefinancieringscontroles toe in lijn met de Malta Gaming Authority. Smash Casino monitort stortingen vanaf €20, opnames en speelpatronen om ongebruikelijke stromen te detecteren. We werken niet mee aan structuren die herkomst van middelen verhullen.
Risicogebaseerde controles
Accounts krijgen een risicoprofiel op basis van land, betaalmethode, volume en gedrag. Hogere risico’s triggeren verscherpte KYC, bron-van-fondsen-vragen of tijdelijke blokkades. E-wallets (Skrill, Neteller, PayPal) en kaarten (Visa, Mastercard) vallen onder dezelfde monitoringregels, met drempels die meeschalen met VIP-limieten.
Meldingen en samenwerking
Verdachte activiteiten kunnen intern worden geëscaleerd en, waar wettelijk verplicht, gemeld aan bevoegde autoriteiten. Spelers worden daarover niet geïnformeerd wanneer wetgeving tipping-off verbiedt. Medewerkers volgen periodieke AML-training; toegang tot gevoelige dossiers is gelogd.
Jouw medewerking
Lever gevraagde documenten binnen de gestelde termijn. Onvolledige of gewijzigde scans vertragen uitbetalingen. Weigeren van redelijke informatie kan tot accountsluiting leiden en tot het vasthouden van saldo tot de review is afgerond, binnen de grenzen van de licentievoorwaarden.
Bewaring
AML-dossiers blijven bewaard zolang regelgeving dat eist na beëindiging van de relatie. Daarna volgt beperkte toegang of vernietiging volgens het retentieschema van de operator. Vragen over procedures kun je stellen via de klantenservice zonder dat dit een tip-off over lopende onderzoeken inhoudt.